Главная 16 О банках 16 Образцы заявления на действия финансовых компаний в полицию, Банки Казани

Образцы заявления на действия финансовых компаний в полицию, Банки Казани

Образцы заявления на действия финансовых компаний в полицию

Если вы пострадали от действий мошенников, то необходимо обратиться в полицию. Заявление обязаны принять в любом отделении, но лучше всего обратиться в отдел полиции по месту нахождения организации (кооператива, общества с органиченной ответственностью), похитившей деньги.

Как правило, сотрудники правоохранительных органов относятся с участием к пострадавшим и подсказывают как лучше оформить заявление, для экономии времени лучше заранее позаботиться о копиях всех документов (договора, кассовые ордеры, чеки, векселя, акции и т.д.).

Образец заявления в полицию №1

Начальнику ОП №__ ____УМВД России по г. Казани __________________

от гр.___________________________________ (Фамилия, имя, отчество)

Место работы и должность______________________________

Ранее не судим (а) или судим (а) ____________________

Тел._______________ с.т. _________________________

Прошу привлечь к уголовной ответственности должностных лиц _____________________ ИНН______________, расположенного по адресу: _________________ в связи с тем, что я не могу получить свои вложенные денежные средства в размере ___________ рублей (без учета начисленных процентов, но за вычетом полученных процентов). Ущерб для меня является значительным.

Приложение: копия(и) договор(ов) займа №_____ от __.__.201_ года, квитанции(ий) к приходно-кассовому ордеру №_____ от __.__.201_ года.

Об уголовной ответственности по ст.306 УК РФ предупрежден (а) подпись

Образец заявления в УБЭП

В Управление по борьбе с экономическими преступлениями УВД г. Казани

Адрес: Казань, ул. Карла Маркса, 21

Прошу провести проверку и привлечь к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество) лиц, совершивших в отношении меня мошеннические действия, а именно:

;______ ; ________ ____года, между мной и КПК ;Рога и копыта ; (Председатель правления Иванов Иван Иванович, адрес офиса _____________) был заключен договор ____________ №___, по условиям которого я передал КПК ;Рога и копыта ; денежные средства в размере ___________________________ рублей.

Указанным договором было предусмотрено ______________ (ежемесячное, в конце срока) выплата процентов и возврат переданных денежных средств по окончании срока договора.

В установленные договором сроки, начиная с ;____ ;_________ года выплата процентов ___________ (не осуществлялась, осуществлялась).

Возврат денежных средств не произведен.

;___ ; __________ ____года я обратился в офис КПК ;Рога и копыта ; по адресу: ________________ с намерением получить разъяснения относительно нарушения организацией своих обязательств, однако их не получил.

_________________________________________________________________________________________________ (кратко и по существу указываются все дополнительные обстоятельства).

Из изложенного следует, что в действиях руководителя (сотрудников) КПК ;Рога и копыта ; имеются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Приложение: копия договора №___ от ___.___.____.

ПрОбразец заявления в полицию №2

Криминальной милиции УВД ________________________________

г. Казань, ул. ________________________

место работы: ООО _____________, г. Казань, _______________________

Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного завладения принадлежащими мне денежными средствами (мошенничества) гражданином Ивановым Иваном Ивановичем (1970 года рождения, владеющего компанией ООО ;Рога и Копыта ;.

Гражданин Иванов И.И. и ООО ;Рога и Копыта ; завладели денежными средствами при следующих обстоятельствах.

Далее излагаете кратко и по существу то как Вы узнали о компании, что Вам обещали, какую сумму потеряли.

На основании изложенного и в соответствие со статьей 144 УПК РФ

Рассмотреть настоящее заявление на предмет установления признаков состава преступления в действиях гражданина Иванова И.И. и ООО ;Рога и Копыта ; и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации мне известно.

___ ____________ 20___ г.

К заявлению приложите копии имеющихся документов.

О admin

x

Check Also

ЦБ отозвал лицензии у пяти банков за неделю — новости в Т—Ж

ЦБ взял и отозвал лицензии у пяти банков за неделю Центробанк отозвал лицензии еще у пяти банков, о которых вы вряд ли слышали. Под чистку попали Вологдабанк, банк Миръ, Идея ...

ЦБ отозвал лицензии у Евротраста и Линк-банка

КБ Евротраст представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность, был вовлечен в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах, общий объем которых за 9 месяцев 2013 года превысил 7 ...

ЦБ отозвал лицензии у двух банков из топ-100

Банк России лишил лицензии на банковскую деятельность три российских банка. Два из них Росинтербанк и Финпромбанк входили в первую сотню по размеру активов. Об их проблемах было известно ранее. Но ...

ЦБ опоздал с подготовкой реабилитации клиентов банков — новости

ЦБ опоздал с подготовкой реабилитации клиентов банков Поправки к так называемому антиотмывочному закону уже вступили в силу, они вводят двухуровневую систему реабилитации для клиентов, которые по ошибке попали в черные ...

ЦБ обновил список системно значимых банков

Центробанк РФ 13 сентября обновил перечень банков, наиболее значимых для финансовой системы России, — на эти кредитные организации приходится более 60% совокупных активов банковского сектора страны. В нынешней версии списка ...

ЦБ не исключает отзыва лицензий еще нескольких банков – Новости банков – Финансы РФ

ЦБ не исключает отзыва лицензий еще нескольких банков Основной вопрос: кто следующий и почему так происходит? Представители Центробанка, комментируя в своем пресс-релизе отзыв лицензии у Мастер-банка, пишут: Без теневой составляющей ...

ЦБ намерен заменить отзыв лицензий у банков штрафами

ЦБ намерен заменить отзыв лицензий у банков штрафами Центральный банк Российской Федерации намерен пересмотреть существующие нормативные акты, касающиеся тех кредитно-финансовых учреждений, которые не исполняют действующее законодательство. Вместо отзыва лицензий ЦБ ...

ЦБ назвал 10 самых значимых банков страны

Банк России составил перечень 10 системно значимых банков, сообщает ТАСС . В список вошли: На долю этих кредитных организаций приходится более 60% активов российского финансового сектора. Теперь к этим банкам ...

Функции центральных банков

Опубликовано 04.11.2014 18:00 Функции центральных банков По значимости все функции центрального банка разделяют на основные и дополнительные. Основные функции осуществляются всеми без исключения центральными банками и разделяются на регулирующие, контрольные ...

Функции Центрального Банка РФ

студентка 3 курса МЭПИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (ЭМИССИОННЫЙ) БАНК — центральное звено денежно-кредитной системы любого государства, головной банк страны, сочетает в себе черты коммерческого банковского учреждения и государственного ведомства. Центральный банк наделен ...

Функции Резервного банка Индии — Банковская система Индии

Основные функции Резервного Банка Индии состоят в следующем: — консультация Правительства по финансовым проблемам; — предоставление денежных ссуд Правительству, частным коммерческим банкам и некоторым крупным институциональным клиентам (финансовым, торгово-промышленным предприятиям); ...

ФРС: что это такое, история становления Центрального Банка США

ФРС: что это такое, история становления Центрального Банка США Федеральная резервная система (ФРС) была создана Конгрессом США в качестве центрального банка США. Президент Вудро Вильсон подписал Закон о ФРС 23 ...

Французские банки

Банковская система Франции ; одна из самых стабильных в мире. Государство полностью контролирует банки, а после громких скандалов, связанных с отмыванием денег иностранными гражданами, обязало их информировать государственные службы о ...

Форум Финансовый гений — Просмотр темы — Банки в Крыму после перехода в РФ

Личные финансы, семейный бюджет, заработок, инвестиции, банки, экономика, успех 01 апр 2015, 16:15 Я с самого начала говорил, что они открываются очень нерационально.. мало того, что работают в убыток, так ...

Форум газеты

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация. Надеюсь на объективную оценку моей ситуации юристами, людьми в теме. Буду благодарен за практические советы по действиям, которые мне нужно предпринять. ...

Фонды банка

Фонды банка формируются, как правило, из прибыли банка, кроме случаев прямо оговоренных. Коммерческие банк образует фонды согласно Устава банка. По экономическому содержанию бывают фонды накопления и фонды потребления. Обязательным является ...

Рейтинг@Mail.ru